¿Quién es realmente el dueño de una empresa? Ucrania publicará a los beneficiarios efectivos

Justo a finales del 201, Ucrania adoptó una ley para implantar un registro público de empresas y sus verdaderos propietarios. El registro comprenderá el nombre completo, la nacionalidad, el número de pasaporte y los datos de identificación fiscal. Las empresas que no publiquen estos datos serán sancionadas con multas.

Se entiende por beneficiario real el individuo que ejerce, directa o indirectamente, la influencia decisiva en la gestión o actividad comercial de una empresa, independientemente de que posea o no el derecho formal para ello. Actualmente es muy fácil para los verdaderos propietarios esconder su identidad, lo cual dificulta la labor de averiguar si existe un conflicto potencial de intereses (p. ej. si el propietario real de la petrolera que acaba de cerrar el contrato del siglo pertenece en realidad al hermano del presidente) u otras actividades indeseables, como blanqueo de dinero o evasión fiscal.

La ley en materia de propietarios reales está en la misma línea con la Norma de la EITI, que requerirá a partir de 2016 que los países de aplicación hagan pública la identidad de todos los propietarios reales de las compañías extractivas. El acceso a la información sobre la propiedad efectiva ayudará a combatir la corrupción, el lavado de dinero y los planes de evasión fiscal en todos los sectores, incluido el extractivo, que es especialmente propenso a la corrupción y a flujos financieros ilícitos.

Para Ucrania, que presenta un alto índice de corrupción fiscal, esta ley es extremadamente importante y aclarará una serie de procesos oscuros, como lo son la contratación pública o la concesión de licencias, especialmente si las personas expuestas políticamente están implicadas. De manera esperanzadora, el primer informe de la EITI de Ucrania, que se espera para octubre de 2015 contendrá ya información sobre los propietarios reales, ya que el Registro de Compañías ya está disponible al público desde este mes.

“La ley adoptada sobre la divulgación de propietarios reales es un paso muy significativo en la lucha contra la corrupción en Ucrania. Aunque las ONG y los expertos confían en que la ley ayudará a mejorar la transparencia en sectores clave como el de la extracción, no debemos relajarnos, pues queda mucho trabajo por hacer”, afirmó Roman Nitsovych, director de programa en el centro de análisis DiXi Group, la coalición PLQP de Ucrania. “Esta ley también será crucial para la implementación de la EITI en Ucrania, ya que según la Norma de la EITI, Ucrania deberá divulgar la identidad de los propietarios reales de todas las compañías extractivas y mineras hasta 2016. Esta ley, debidamente aplicada, nos brinda la oportunidad de obtener la información necesaria y publicarla en el informe de la EITI de este año”.